新莱福:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-011 广州新莱福新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司决定按照相关法定程序进行董事会换届选举。 一、第二届董事会的组成 公司第二届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 二、第二届董事会董事候选人的情况 （一）非独立董事候选人的情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事 会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名汪小明先生、王学钊先生、林珊女 士和刘磊先生为 ...