新莱福:第二届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-020 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。经全体 董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2023 年 9 月 12 日通过口头方式 送达给全体董事。本次会议由公司全体董事共同推举汪小明先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。出席会议人数符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州新莱福新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案 ...