维峰电子:第二届董事会第六次会议决议的公告

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-043 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告 经与会董事认真审议、会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于变更公司董事会审计委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次会议，于2023年9月21日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于2023年9月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 由于公司经营发展及工作安排需要，李文化先生辞去公司第二届董事会审 计委员会委员的职务，为保障公司董事会审计委员会的正常运行，董事会同意选 举李睿鑫先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审 ...