维峰电子:第二届董事会第八次会议决议的公告

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-058 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议，于2023年12月19日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于2023年12月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议、会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的 前提下，为满足公司经营发展的需要，提高超募资 ...