维峰电子:独立董事专门会议制度（2023年12月）

维峰电子（广东）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 维护公司整体利益。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件、 深圳证券交易所的相关规定和《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），公司特设立独立董事专门会议（以下简称"专门会议"） 并制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨 论公司运营情况与重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询的作用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议成员由全体两名独立董事组成。 第六条 独立董事行使下列特别职权的，应当经独立董事专门会议审议，经 全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责主持专门会议工作 ...