德尔玛:董事会决议公告

1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政 法规等相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-016 广东德尔玛科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十六次会 议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 22 日通过邮件和即 时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本 次会议由董事长蔡铁强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 《 2023 年半年度报告》全文及其摘要详见 同日刊登在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结 ...