诺思格:第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十六次会议（以下简称"本次会议"）于2024年1月2日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知已于2023年12月27日以电子邮件、专人送达等方式送 达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰先 生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》 二、董事会会议审议情况 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-001 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会 2024年1月3日 三、备查文件 1、《第四届董事会第十六次会议决议》； 2、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。 特此公告。 表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。 经审议，董事会认为：此次变更募 ...