诺思格:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-009 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十八次会议（以下简称"本次会议"）于2024年3月25日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知已于2024年3月20日以电子邮件、专人送达等方式 送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰 先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更与专业机构共同投资产业基金投资方案暨关联 交易的议案》 表决情况：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。 经审议，董事会认为：公司与专业机构共同投资设立产业基金，符合公司发 展战略和投资方向，不会影响公司生产经营活动和现金流的正常运转，不会对公 司未来财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情 ...