诺思格:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-026 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董 事 会 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期将于2024年12月27日届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来 发展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行董事会换届选举。 公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事 会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会审议并同意提名WU JIE（武 杰）先生、李树奇先生、T ...