诺思格:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-029 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十次会议（以下简称"本次会议"）于2024年5月20日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知已于2024年5月11日以电子邮件、专人送达等方式送 达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰先 生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充 ...