诺思格:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-038 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31 日召开了2023年年度股东大会、第五届董事会第一次会议与第四届监事会第一次 会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，现将具体 情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具 体成员如下： 董事长：WU JIE（武杰）先生 非独立董事：WU JIE（武杰）先生、李树奇先生、TENG LEYAN（滕乐燕）女 士、王维先生、陈谦先生、郑红蓓女士 独立董事：SHI JACK HAOHAI（石浩海）先生、李峰先生、孙雯女士 公司第五届董事会任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。上 述人员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立 性在2023年年度股东大会召开前已经深 ...