诺思格:董事会决议公告

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-056 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第四次会议（以下简称"本次会议"）于2024年8月28日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知已于2024年8月22日以电子邮件、及专人送达等方式送 达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰先 生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告全文及其摘要的内容真实、准 确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法 ...