涛涛车业:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-034 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 浙江涛涛车业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2024年5月8 日以电子邮件方式发出。会议于2024年5月9日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。董事长曹马涛先生在会议上就本次会议的情况进行了说明。本次会议应出 席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、 娄杭、梅亚宝、叶晓平，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事 长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《浙江涛 涛车业股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 1、审议并通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 经审议，董事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生 ...