信德新材:独立董事工作制度（2024年4月修订）

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益不受损害。 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范 性文件和《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），并结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 任职资格与任免 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专 ...