南王科技:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-037 福建南王环保科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及 《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情 管理制度》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议通知于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议 4 名，罗月庭、罗妙成、常晖、 刘琳琳以通讯表决方式出 ...