南王科技:关于补选公司董事会专门委员会委员的公告

董事会 2024 年 9 月 19 日 关于补选公司董事会专门委员会委员的公告 本公司及除王仙房先生以外的董事会全体成员保证信息披露内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 9月 13日 召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于更换董事的议案》，补选黄 国滨先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至 第三届董事会届满之日止，王仙房先生不再担任公司第三届董事会董事及董事 会专门委员会委员职务。公司于 2024年 9月 19日召开第三届董事会第十八次会 议，分别审议并通过了《关于补选战略委员会成员的议案》《关于补选薪酬与 考核委员会成员的议案》，分别补选黄国滨先生为公司第三届董事会战略委员 会成员、薪酬与考核委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。 补选完成后，公司董事会的战略委员会成员为：陈凯声、黄国滨、韩春梅， 其中陈凯声先生为主任委员（召集人）；公司董事会的薪酬与考核委员会成员 为：刘琳琳、黄国滨、罗妙成，其中刘琳琳先生为主任委员（召集人）。 特此公告。 福建 ...