天振股份:第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-041 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《浙江天振科技股份有限公司章程》的有 关规定，浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议于 2023 年 8 月 17 日 10：30 以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议由董事长方庆华先生主持，本次会议应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名（其中马宁刚先生、徐宗宇先生和韦军先生以通讯方式参会），监事及高管列 席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于使用外币支付募投项目使用资金并以募集资金等额置换 的议案》 经公司董事会审议，董事会同意公司孙公司越南聚丰新材料有限公司使用自 ...