天振股份:第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《浙江天振科技股份有限公司章程》的有 关规定，浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议于 2023 年 8 月 17 日 11:00 以现场与通讯结合的方式在公司会议室召开。本 次会议应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名（其中吕雄鹰先生、汤文进先生以通 讯方式参会）。会议由监事会主席汤文进先生主持。会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1. 审议通过《关于使用外币支付募投项目使用资金并以募集资金等额置换 的议案》 经审核，监事会认为：公司孙公司越南聚丰新材料有限公司使用自有外币支 付募投项目使用资金并以募集资金等额置换，履行了必要的决策程序，制定了相 应的操作流程，上述事项的实施不会影响募投项目的正常进行，不存 ...