天振股份:监事会决议公告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-046 浙江天振科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以通 讯方式向全体监事发出了第二届监事会第三次会议通知，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席汤文进 先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事汤文进、吕 雄鹰以通讯方式出席本次会议）。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振 科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公 ...