天振股份:审计委员会年报工作制度（2023年12月）

浙江天振科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理机制，充分发挥审计委员会在年报信息披露工作中 的监督作用，保证年报披露信息真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《浙江天振科技股份有限公司信息披露管理办法》等相关制度， 结合公司实际，特制定本制度。 第二章 年报工作职责和程序 第二条 审计委员会应根据有关规定，积极履行审计委员会的职责，充分发 挥审计委员会的审计、监督作用，勤勉尽责的开展工作。审计委员会对董事会负 责，委员会形成的决议需提交董事会审议。 第三条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况 和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进行实地考察。 第四条 审计委员会在审计前、审计期间及审计后应加强与会计师事务所的 书面沟通。 ...