天振股份:第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-014 浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以 书面方式向全体董事发出了第二届董事会第八次会议通知，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方 庆华主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中方庆华、王益 冰、韦军、马宁刚、徐宗宇以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席 了本次会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规 定。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于新增募集资金专用账户的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江天振科技股份有限公司 董事会 2024年4月23日 保荐机构国投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同 ...