湖南裕能:董事会决议公告

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-004 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第三次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 9 点在公司二楼会议室以现场结合通讯表决 的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、微信等方式发出。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为陆 怡皓先生。会议由董事长谭新乔先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： （一）通过《2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议 ...