湖南裕能:监事会决议公告

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-005 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第三次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 11 点在公司二楼会议室以现场表决的方式 召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、微信等方式发出。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席谢军恒先生主持。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事审议表决，通过如下决议： （一）通过《2023 年年度报告及其摘要》 监事会认为，董事会编制和审核 2023 年年度报告及摘要的程序符合相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》及《2023 年年度 ...