湖南裕能:第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-036 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： 1、通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第六次会议于 2024 年 6 月 28 日下午 3 点在公司二楼会议室以现场结合通讯表决 的方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电话、微信等方式发出。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为赵 怀球先生。会议由董事长谭新乔先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 同意公司在贵州省福泉市双龙园区投资建设 50 万吨/年铜冶炼项目及新增 30 万吨/年磷酸铁、30 万吨/年超长循环和超高能量密度磷酸盐正极材料生产项目。 针对本次投资事项，同意公司与贵州省黔 ...