湖南裕能:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-039 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 1 行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 ...