湖南裕能:第二届董事会第七次会议决议公告

第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-040 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第七次会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯表决的方式召开，经全体董事同意豁免本 次会议通知时效，会议通知于 2024 年 7 月 2 日以电话、微信等方式发出。本次 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： 1、通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于调整 2024 年限制性股票 激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-042）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事谭新乔先生、赵怀球先生、汪咏梅女士为本次激励计划的激励对象，对 本议案回避表决。 2、通过《关 ...