湖南裕能:董事会决议公告

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-045 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第八次会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： 1、通过《2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 2、通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 2024 年半年度，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使 ...