湖南裕能:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-053 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事兼总经理赵怀球先生。 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 1 （二）会议出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:30 2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号湖南裕能新 能源电池材料股份有限公司二楼会议室 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0 ...