东南电子:董事会薪酬与考核委员会议事规则

东南电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事占2名。由董事 长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，当选委员须经 全体董事半数以上表决通过。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据本规则规定补足委员人数。 第一条 为进一步建立健全东南电子股份有限公司（以下简称公司）董事（非 独立董事，以下同）及管理层的考核与薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考 核委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《东南电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，公司董事会下设薪酬与 ...