东南电子:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事王 伟定先生的辞职申请书。王伟定先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第三 届董事会独立董事职务，同时也辞去第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、 提名委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。王伟定先生原定独立董 事任期为 2022 年 6 月 15 日至 2025 年 6 月 15 日。 由于王伟定先生申请辞去公司独立董事职务后将导致公司独立董事人数少 于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为确保董 事会的正常运作，在新任独立董事就任前，王伟定先生仍依照法律、行政法规及 其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会 专门委员会中的相关职责。 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-002 东南电子股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 特此公告。 东南电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 独立董事候选人简历 常小 ...