东南电子:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-003 东南电子股份有限公司 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 8 日（星期一） （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）14:30 时； 2、网络投票时间：通 ...