东南电子:2023年度董事会工作报告

东南电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，东南电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《东南电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东 大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责 地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年相 关工作情况及 2024 年工作规划报告如下： 一、2023 年董事会相关工作情况 2023 年度，公司董事会共提议并召开了 2 次股东大会。公司董事会根据《公 司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的 决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，发挥董事会在公司治理中 的作用。股东大会各次会议的主要情况如下： | 届次 | 召开时间 | 议案名称 | 1、审议通过《关于<2022 | 年年度报告 ...