东南电子:董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-025 东南电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 27 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。 本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等法律、法规的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员 ...