矩阵股份:董事会决议公告

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-039 矩阵纵横设计股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三次会 议于2023年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年8 月17日送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董事7 人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编 制程序、半年报内容、格式符合相关法律、法规、规范性文件的规定；半年报编 制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发 生；所载信息真实、 ...