矩阵股份:第一届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-053 矩阵纵横设计股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会议于 2023年11月6日在公司会议室以现场及通讯方式召开的方式举行，会议通知已于2023年 10月25日送达全体监事。本次会议由监事会主席陈达先生召集并主持，会议应出席监 事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定，会议合法 有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，公司 监事会同意提名周晓云女士、邓万里先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人， 任期3年，任期自2023年12月3日起至2026年12月2日止。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案 ...