矩阵股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-058 矩阵纵横设计股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会 换届选举。 公司于2023年11月6日召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会 换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名王冠先生、 刘建辉先生、王兆宝先生、王勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提 名蔡荣鑫先生、刘晓军先生、张春艳女士为公司二届董事会独立董事候选人。（候 选人简历见附件） 上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选 ...