矩阵股份:第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于2023年12月1日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年11月 25日送达全体董事。本次会议由全体董事推举董事王冠先生召集并主持，会议应 出席董事7人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《矩阵纵横设计股份有限公司章程》及其他 相关法律、法规的规定，董事会同意选举王冠先生为公司第二届董事会董事长， 任期三年，任期自2023年12月3日起至2026年12月2日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。 证券代码 ...