矩阵股份:关于变更董事会秘书的公告

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-066 矩阵纵横设计股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书离任的情况 为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事 规则》等相关规定，公司于2023年12月1日召开第二届董事会第一次会议，审议并通 过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，同意 聘任尹浩然先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自2023年12月3日起至2026年 12月2日止。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 尹浩然先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与董事会秘 书岗位要求相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律法规，其任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。 董事会秘书尹浩然先生的联系方式如下： 电话：0755-83222578 电子邮箱：stock008@ma ...