矩阵股份:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员的公告 | | | 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-067 矩阵纵横设计股份有限公司 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日召开了 职工代表大会选举产生了第二届监事会职工代表监事，于2023年11月24日召开了 2023年第二次临时股东大会，以累积投票的方式审议通过了《关于董事会换届选 举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第二届董事会独立董 事的议案》《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举 产生了公司第二届董事会董事和第二届监事会非职工代表监事，完成了董事会、 监事会的换届选举。 2023年12月1日，公司召开的第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一 次会议，分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第 二届董事会副董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任 公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于选举第二届监事 会主席的议案》，公司已完成第 ...