矩阵股份:独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

矩阵纵横设计股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规等规范性文件规定，结合矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东负责的态 度，就公司第二届董事会第一次会议审议的相关议案进行了认真的审查，现发表如下 独立意见： 经审阅王兆宝先生履历等材料，未发现其有《公司法》第 146 条规定不得担任公 司高级管理人员等的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的 现象，其任职资格符合《公司章程》及担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任 所聘岗位职责的要求。聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见 经审阅尹浩然先生已获得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其董 事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。未发现其有《公司法》第 146 条 规定不得担任公司董事会秘书等的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司章程》 ...