矩阵股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-072 矩阵纵横设计股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召开第二届董 事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2024年1月5日下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，现将相关会议事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月5日下午14:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年1月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互 联网系统投票的时间为2024年1月5日上午9:15至2024年1月5日下午15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 ...