矩阵股份:第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-068 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 于2023年12月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年12 月13日送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董事7 人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的议 案》 董事会认为：公司本次部分募投项目内部投资结构调整及延长建设期对是公 司根据当前业务发展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策，有助于提高 募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形， 不影响 ...