矩阵股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-001 矩阵纵横设计股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2024年1月5日（星期五）14:30 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人14人，代表有表决权的公司股份 133,701,300股，占公司有表决权总股份的74.2785%。 （二）现场会议召开地点：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3 号花样年.福年广场B栋411公司会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长王冠先生 （六）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年1月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易 所互联网系统投票的时间为2024年1月5日上午9:15至2024年1月5日 ...