矩阵股份:矩阵股份2024年第一次临时股东大会见证法律意见书

北京天达共和（深圳）律师事务所 关于矩阵纵横设计股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由董事会提议并召集。公司于 2023 年 12 月 19 日召开第二届 董事会第二次会议，决定于 2024 年 1 月 5 日 14:30 召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。 公司董事会于 2023 年 12 月 20 日在深圳证券交易所官方网站及巨潮资讯网 等指定信息披露媒体公告《矩阵纵横设计股份有限公司关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》（以下简称"会议通知"），对本次股东大会的召开时间、 地点、会议议案、出席会议人员、会议登记、网络投票系统的起止日期和投票时 间等进行了公告。 1 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会已 于 2024 年 1 月 5 日 14:30 在深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路 3 号花样年.福年广场 B 栋 411 公司会议室召开了现场会议，由公司董事长王冠 主持。同时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 ...