矩阵股份:董事会议事规则

矩阵纵横设计股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事会聘任， 对董事会负责。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管 理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董 事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 董事会秘书及证券事务代表应当具备《股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求的任职条件。董 事会秘书、证券事务代表应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有 关规定。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第 1 页 共 10 页 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。定期会议召开 10 日前由董事会秘书将会议时间、地点、议题书面（包括书面、信函、传真、电 子邮件，下同）通知全体董事（含独立董事， ...