矩阵股份:董事会决议公告

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-013 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于2024年4月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年4月 12日以电话或电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并 主持，会议应出席董事7人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 公司董事会认为《2023年度董事会工作报告》的内容真实、准确、完整地反 映了公司的经营情况、财务状况、公司的运作情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司独立董事已向董事会递交《2023年度独立董事述职报告》 ...