矩阵股份:关于修订公司治理制度的公告

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-021 矩阵纵横设计股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届 董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司 治理制度的议案》及《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 现将有关情况公告如下： | 20 | 董事会战略委员会实施细则 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 21 | 控股子公司管理制度 | 修订 | 否 | | 22 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | 23 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | 一、本次修订《公司章程》及其附件、修订部分治理制度的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市 ...