矩阵股份:第二届监事会第五次会议决议公告

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024- 027 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司第二届监事会第五次会议于2024年5月10日在公司会 议室以现场及通讯方式召开的方式举行（监事任兆攀、邓万里以通讯表决方式出席会 议），会议通知已于2024年5月7日送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生召 集并主持，会议应出席监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵 横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— ...