矩阵股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-035 矩阵纵横设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2024年5月28日（星期二）14:30 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金 田路4036号荣超大厦17楼 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：副董事长刘建辉先生 （六）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交 易所互联网系统投票的时间为2024年5月28日上午9:15至2024年5月28日下午15:00。 （七）本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （ ...