矩阵股份:第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-037 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 于2024年5月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开（董事蔡荣鑫、张春艳、刘 晓军以通讯表决方式出席会议）。会议通知已于2024年5月24日送达全体董事。本 次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董事7人，7名董事以现场或通 讯方式参加会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以 及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》 董事会认为：公司已完成2023年度利润分配，根据公司《2024年限制性股 票激励计划（草案）》，应对授予价格进行相应调整，同意将2024年限制性股 票激励计划的授予价格由5.8 ...